Fogadj útlevelet

A tranzakciós útlevél egy dokumentum, nyilvántartásba vételamely kötelező eljárás a belföldi illetőségű és a nem rezidens közötti fizetési műveletek végrehajtására, amikor a nem készpénzes pénzeszközök elszámolási számlán keresztül jutnak el:

- az ország vámterületéről behozott vagy ott exportált, külföldi kereskedelmi szerződés alapján értékesített, jogi személyek által aláírt áruk (munkák vagy szolgáltatások) kifizetése;

- az államközi hitelezés és hitelfelvétel végrehajtásában.

A tranzakciós útlevél, amely tartalmazza az összes szükségesa külföldi pénztárakat érintő ügyletek jelentésére és nyilvántartására vonatkozó adatokat olyan szervezetek használják, amelyek feladata a belföldi és külföldi illetőségű személyek közötti szerződéses tevékenységek végrehajtásának nyomon követése. E dokumentum mellett az áruk behozatalát vagy kivitelét igazoló számlákat, valamint a felek által a szolgáltatásokat nyújtó, a munkát végző vagy az információs tevékenységeket végző, a felek által aláírt cselekményeket az engedélyezett bankoknak nyújtják. Ezek a pénzügyi szervezetek irányítják a külföldi gazdasági szerződéseket.

A barter kereskedelem közötta különböző országok lakosai csak az ügylet megfelelő útlevelének kiadása után hajthatók végre. Az ilyen típusú szerződésre vonatkozó dokumentumnak feltétlenül tartalmaznia kell adatokat a pénz és egyéb eszközök kiszámításáról. A pénznem átutalását csak azon bank végezze, amelyben a tranzakciós útlevelet kiállították. Vannak kivételek a külföldi gazdasági szerződésekre, amikor e dokumentum előkészítése nem előfeltétel. A felügyeleti hatóságok nem igényelnek tranzakciós útlevelet, ha devizakapcsolatok keletkeznek a következők között:

- magánszemélyek és nem rezidensek;

- nem rezidens és a hitelezést végző szervezet;

- az Oroszországi Bank, az Orosz Föderáció kormánya, az engedéllyel rendelkező szövetségi végrehajtó testület és a nem rezidens;

- külföldi illetőségű és belföldi illetőségű, külföldi gazdasági hitel ügyleteket legfeljebb öt ezer dollár összegű megkötések esetén;

- rezidens és külföldi illetőségű, a külkereskedelmi műveletek megkötésére vonatkozó megállapodások megkötésekor, amennyiben a szerződés összege kevesebb mint ötvenezer dollár.

Az egyes külföldi gazdasági szerződések tranzakciós útlevelét a rezidens csak egy szolgálati bankban adja ki. A pénzügyi intézmény a következőket nyújtja:

- olyan megállapodás, amely alapja a deviza jellegű ügyletek végrehajtásának;

- az ügylet másodpéldányos útlevelét;

- a pénzeszközök átutalására irányuló devizaügyleteket felügyelő testület által kiadott engedély, és bizonyos esetekben a nem rezidens bankokkal folytatott számlanyitás.

Valamennyi dokumentumnak érvényesnek kell lenniea rendelkezésük időpontját. A külföldi hivatalos iratokat az említett országok illetékes államszervezeteinek apostillájával kell megerősíteniük. A tranzakciós útlevelek kiadásához szükséges valamennyi dokumentumot az eredeti példányban vagy hiteles másolatok formájában kell benyújtani. Az eljárás a bankkal egyeztetett eljárásnak megfelelően történik. A tranzakciós útlevelek nyilvántartásba vételének határideje a külkereskedelmi szerződés szerinti végrehajtás előtti időpont.

A bank újbóli az iratokat, ha a szerződésúj információkat adtak hozzá, vagy az információ megváltozott. A tranzakciók útlevelének lezárását a pénzügyi szervezet végzi, miután a szerződő felek teljesítették kötelezettségeit, valamint egyéb, a jogszabályok által előírt esetekben.

</ p>>